Bestyrelsen for Innovationshøjskolen godkendte igår på deres første ordinære bestyrelsesmøde referatet af det stiftende repræsentantskab, som er indsat nedenfor:
Referat af stiftende repræsentantskabsforsamling for
Innovationshøjskolen
Mandag den 28. juni 2010 kl. 13:00 blev der afholdt stiftende repræsentantskabsmøde for den selvejende institution Innovationshøjskolen. Det stiftende repræsentantskabsmøde blev afholdt på Haslev Udvidede Højskole, Højskolevej 9A, Haslev.
Dagsorden:
- 1. Velkomst og valg af dirigent.
- 2. Gennemgang og godkendelse af vedtægtsudkast.
- 3. Beslutning om stiftelse af Selvejende institution Innovationshøjskolen.
- 4. Valg af bestyrelse.
- 5. Valg af revisor.
- 6. Eventuelt.
Innovationshøjskolen er en udløber af Global Entrepreneurship Week og er bl.a. konkretiseret efter GEW topmødet i Operaen 2009, hvor Innovationshøjskolen blev en del af sluterklæringen. Innovationshøjskolen er en ambitiøs vision om, at skabe et nationalt epicenter for innovation som skal gøre individet i stand til at forstå, handle og tænke innovativt - altså styrke det innovative mindset. Innovationshøjskolen er i dag et produkt af de inputs, som Innovationshøjskolens interessenter, dvs. private og offentlige virksomheder og organisationer, har budt ind med. Der er derfor dags dato taget initiativ til, at stifte den selvejende institution Innovationshøjskolen.
Ad dagsordenens punkt 1.
Til dirigent på det stiftende repræsentantskab valgtes Advokat Karsten Duch Lynggard, der bød de fremmødte velkommen og konstaterede et fremmøde svarende til vedlagte stiftelsesdokument.
Dirigenten redegjorde kort for formålet med den selvejende institution Innovationshøjskolen og dens formål.
Ad dagsordenens punkt 2.
Der blev fremlagt forslag til vedtægter for den selvejende institution Innovationshøjskolen (Vedtægterne er vedlagt referatet). Vedtægterne blev gennemgået punkt for punkt.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget idet der var enighed om, at foretage følgende ændringer (fremstår med kursiv). Det blev aftalt, at vedtægter revideres ved næste repræsentantskabsmøde. Ændringerne fremgår nedenfor.
Jf. § 2 stk. 1.
Repræsentantskabet er Innovationshøjskolens øverste myndighed og består af myndige personer, som er valgt eller udpeget af fonde, foreninger, institutioner, organisationer eller virksomheder med egne vedtægter og egne procedurer for valg/udpegning, som har interesse i Innovationshøjskolens formål. Repræsentantskabet er ikke forpligtet til at bidrage til Innovationshøjskolens drift.
Jf. § 2 stk. 4.
Medlemmerne udpeges af den pågældende fond, forening, institution, organisation eller virksomhed for to år ad gangen. For hvert medlem udpeges desuden en suppleant, som kan deltage i de møder, hvor medlemmet er forhindret. Genvalg kan finde sted. Medlemskabet giver adgang til at stemme på repræsentantskabsmøderne. Der kan stemmes ved fuldmagt.
Jf. § 4 stk. 5.
Repræsentantskabsmøderne er beslutningsdygtige når halvdelen af repræsentantskabet er mødt, personligt eller ved fuldmagt. Alle beslutninger bortset fra de i § 11 nævnte om vedtægtsændring m.v. træffes ved almindeligt flertal. Afstemninger foregår skriftligt, hvis dirigenten eller mindst to medlemmer ønsker det.
Jf. § 5 stk. 1
Repræsentantskabet vælger Innovationshøjskolens bestyrelse. Bestyrelsen består minimum 7 medlemmer og maksimal 15 medlemmer, hvoraf Innovationshøjskolens elevforening og medarbejdere hver har ret til at udpege et medlem til bestyrelsen. Bestyrelsen vælges for 2 år, hvor halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige år og den anden halvdel er på valg i ulige år.
Jf. § 5 stk. 2
Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges, dog maksimal i 2 sammenhængende perioder. De skal være myndige og have fast bopæl i Danmark. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens formand er desuden formand for repræsentantskabet. Såfremt et bestyrelsesmedlem i valgperioden bliver generelt inhabil, kan vedkommende ikke længere være medlem og må udtræde straks. Nyvalg/nyudpegning foretages hurtigst muligt.
Jf. § 6 stk. 2
Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen. Bestyrelsen ansætter og afskediger ledende personale efter indstilling fra forstanderen.
Jf. § 7 stk. 2.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse og underskrift af 2/3 af bestyrelsen.
Jf. § 7 stk. 7
Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for Innovationshøjskolens forpligtelser, og de kan ikke modtage honorar af Innovationshøjskolens midler for bestyrelsesarbejdet. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen kan beslutte, at Innovationshøjskolen skal tegne bestyrelsesansvarsforsikring.
Ad dagsordenens punkt 3.
De fremmødte besluttede herefter, at stifte den selvejende institution Innovationshøjskolen og indmelde sig i Innovationshøjskolens repræsentantskab.
Ad dagsordenens punkt 4.
Der blev stillede forslag om følgende bestyrelse, som blev valgt uden modkandidater
- · Troels Bülow-Olsen
- · Stina Vrang Elias
- · Peter Ring
- · Kjeld Fredens
- · Jan Kristiansen
- · Henrik Brorsen
- · Ellen Frier Lindmark
- · Bo Blaabjerg
- · Anne Skare Nielsen
- · Anders Drejer
Det blev ligeledes aftalt, at der dispenseres fra vedtægternes § 5 stk. 1 subsidiært § 5 stk. 2 i første valgperiode, således at den første halvdel af bestyrelsen er på valg i 2012 og den anden halvdel af bestyrelsen er på valg i 2013.
Ad dagsordenens punkt 5.
Til revisor blev statsautoriseret revisor Flemming Andreasen fra Info Revision valgt.
Ad dagsordenens punkt 6.
Det blev aftalt, at bestyrelsen snarest mødes og konstituerer sig med formand og næstformand og træffer beslutning om Den Selvejende Institution Innovationshøjskolen kommende beliggenhed, samt aftale hvornår første ordinære repræsentantskabsmøde skal finde sted.
Repræsentantskabsmødet hævet og den selvejende institution Innovationshøjskolen stiftet.
Dirigenten har læst og godkendt referatet.
|
Den (dato for bestyrelsens underskrift) |
|
|
|
|
| (formand) | (næstformand) |
Vedtægter for Den Selvejende institution
§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag
Stk. 1. Innovationshøjskolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.
Stk. 2. Innovationshøjskolen er oprettet den 28. juni 2010 og har hjemsted i Faxe kommune.
Stk.3. Innovationshøjskolens formål er indenfor rammerne af de gældende regler om frie kostskoler, at drive en grundtvigsk inspireret folkehøjskole i hvis almen dannende undervisning indgår, at fremme forståelse og viden om innovation i forhold til det at få og skabe en god ide, gøre ideen anvendelig og fører ideen ud i livet. Undervisningen tager udgangspunkt i det enkelte menneske og forholder sig til det lokale og globale samfund, både i forhold til fritidsliv og arbejdsliv.
Stk. 4. Skolens værdigrundlag:
Innovationshøjskolens værdigrundlag udspringer af den grundtvigianske folkehøjskole og har fagligt fokus på innovation med udgangspunkt i følgende tre grundlæggende værdier:
Åben, ærlig og modig
Åbenhed er kilden til innovation. Man skal være åben for inspiration og vise åbenhed i forhold til dialog, nye tanker og ideer som for konstruktiv kritik og anderledes opfattelser.
Ærlighed er en betingelse for innovation. Ærlighed er en forudsætning for at opnå resultat og respekt, fordi ærlighed fremmer tillid, tryghed og samarbejde.
Modighed er den kultur innovation bygges på. Det at være modig, er at stå fast på det man tror, turde sige fra og til og samtidig erkende sit formåen.
§ 2. Repræsentantskab
Stk. 1. Repræsentantskabet er Innovationshøjskolens øverste myndighed og består af myndige personer, som er valgt eller udpeget af fonde, foreninger, institutioner, organisationer eller virksomheder med egne vedtægter og egne procedurer for valg/udpegning, som har interesse i Innovationshøjskolens formål. Repræsentantskabet er ikke forpligtet til at bidrage til Innovationshøjskolens drift.
Stk. 2. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges repræsentantskabet både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen.
Stk. 3. Af medlemmerne opkræves kontingent en gang årligt. Medlemmernes andel giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.
Stk. 4. Medlemmerne udpeges af den pågældende fond, forening, institution, organisation eller virksomhed for to år ad gangen. For hvert medlem udpeges desuden en suppleant, som kan deltage i de møder, hvor medlemmet er forhindret. Genvalg kan finde sted. Medlemskabet giver adgang til at stemme på repræsentantskabsmøderne. Der kan stemmes ved fuldmagt.
Stk. 5. Repræsentantskabets medlemmer er repræsentanter for den fond, forening, institution, organisation eller virksomhed, som har valgt dem, og skal alene varetage højskolens interesser. De har ret til at se alt regnskabsmateriale og lignende om Innovationshøjskolen og i fornødent omfang orientere den institution, som har udpeget dem til repræsentantskabet.
Stk. 6. Innovationshøjskolens elever, lærere eller andre ansatte kan ikke være medlem af repræsentantskabet. Innovationshøjskolens fastansatte medarbejdere må overvære repræsentantskabsmøderne. De kan også deltage i debatten uden stemmeret. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde indbyde andre til at deltage i mødet uden stemmeret.
§ 3. Innovationshøjskolens drift
Stk. 1. Innovationshøjskolens drift finansieres ved offentlige tilskud, ved elevbetaling, ved kontingent fra repræsentantskabet og eventuelle sponsorer samt ved anden indtægtsdækket virksomhed. Midlerne må alene komme højskolevirksomheden til gode. Overskud anvendes til imødegåelse af underskud samt til forbedringer, fornyelser og lignende.
Stk. 2. Ledig driftskapital skal placeres i bank eller salgbare obligationer. Midlerne må ikke indsættes på konti eller lignende, som andre end Innovationshøjskolen kan disponere over. Revisionen skal påse dette.
§ 4. Repræsentantskabsmøder
Stk. 1. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Mødet indkaldes med mindst 21 dages varsel og med mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetæller
2. Beretning om det forløbne år
3. Godkendelse af den reviderede årsrapport (regnskab) samt fremlæggelse af budget
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Eventuelt
Stk. 2. Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være meddelt bestyrelsen senest 14 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse.
Stk. 3. Udover det ordinære repræsentantskabsmøde skal bestyrelsen indbyde repræsentantskabet til 1 - 2 møder, hvor der sættes fokus på dialog, inspiration og sparring i forhold til formål, værdigrundlag, visioner m.m.
Stk. 4. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan i øvrigt afholdes, når 4 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af repræsentantskabets medlemmer ønsker det og angiver dagsorden. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Stk. 5. Repræsentantskabsmøderne er beslutningsdygtige når halvdelen af repræsentantskabet er mødt, personligt eller ved fuldmagt. Alle beslutninger bortset fra de i § 11 nævnte om vedtægtsændring m.v. træffes ved almindeligt flertal. Afstemninger foregår skriftligt, hvis dirigenten eller mindst to medlemmer ønsker det.
Stk. 6. Repræsentantskabets beslutninger og uddrag af forhandlingerne ved ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten eller formanden og opbevares på højskolen.
§ 5. Bestyrelsens sammensætning
Stk. 1. Repræsentantskabet vælger Innovationshøjskolens bestyrelse. Bestyrelsen består minimum 7 medlemmer og maksimal 15 medlemmer, hvoraf Innovationshøjskolens elevforening og medarbejdere hver har ret til at udpege et medlem til bestyrelsen. Bestyrelsen vælges for 2 år, hvor halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige år og den anden halvdel er på valg i ulige år.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges, dog maksimal i 2 sammenhængende perioder. De skal være myndige og have fast bopæl i Danmark. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens formand er desuden formand for repræsentantskabet. Såfremt et bestyrelsesmedlem i valgperioden bliver generelt inhabil, kan vedkommende ikke længere være medlem og må udtræde straks. Nyvalg/nyudpegning foretages hurtigst muligt.
§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar
Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Innovationshøjskolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte Innovationshøjskolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for repræsentantskab. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.
Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen. Bestyrelsen ansætter og afskediger ledende personale efter indstilling fra forstanderen.
Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb og salg samt pantsætning af fast ejendom. Den fastsætter elevbetalingen og godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status, ligesom bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, hvis vedtægterne ændres eller højskolen nedlægges.
§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.
Stk. 1. Bestyrelsen indkaldes af formanden eller af tre bestyrelsesmedlemmer. Det skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og sørger for, at beslutninger og eventuelle afstemningsresultater indføres i en beslutningsprotokol der opbevares på højskolen. Den underskrives af deltagerne. Et medlem kan forlange, at en afvigende mening indføres kort i protokollen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.
Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse og underskrift af 2/3 af bestyrelsen.
Stk. 3. Innovationshøjskolen tegnes i øvrigt af bestyrelsens formand eller næstformand sammen med mindst 2 yderligere bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 4. Forstanderen og 2 medarbejderrepræsentant må deltage i møderne uden stemmeret. Forstanderens stedfortræder kan deltage i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmer.
Stk. 5. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, som hensyn til personers eller Innovationshøjskolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 8 om tavshedspligt.
Stk. 6. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personinteresse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. Det skal i givet fald fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.
Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for Innovationshøjskolens forpligtelser, og de kan ikke modtage honorar af Innovationshøjskolens midler for bestyrelsesarbejdet. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen kan beslutte, at Innovationshøjskolen skal tegne bestyrelsesansvarsforsikring.
§ 8. Højskolens daglige ledelse
Stk. 1. Den daglige ledelse varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar. Ved forstanderens fravær ud over en måned, konstitueres en anden forstander. En stedfortræder kan bemyndiges til at foretage retshandler inden for Innovationshøjskolens daglige ledelse.
Stk. 2. Forstanderen indstiller til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af faste lærere og ledende personale. Øvrige medarbejdere ansættes og afskediges af forstanderen selv. Her gælder også forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.
Stk. 3. Forstanderen har det daglige ansvar for Innovationshøjskolens økonomi, som han/hun løbende skal holde bestyrelsen orienteret om.
§ 9. Medarbejderråd
Stk. 1. Innovationshøjskolens forstander, de fastansatte lærere og øvrige fastansatte medarbejdere udgør tilsammen et medarbejderråd. Medarbejderrådet fastsætter selv en eventuel vedtægt eller forretningsorden i overensstemmelse med Undervisningsministeriets eventuelle retningslinjer og Innovationshøjskolens dagligdag. Rådet kan indkaldes af skolens ledelse med et døgns varsel.
Stk. 2. Medarbejderrådet har ret til at se de økonomiske og regnskabsmæssige oplysninger, som er forelagt repræsentantskabet. Forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og reglerne om tavshedspligt i forvaltningslovens kapitel 8 gælder også for medarbejderne.
Stk. 3. Medarbejderrådet udpeger en repræsentant fra lærerkredsen og en fra de øvrige medarbejdere til sammen med forstanderen og/eller evt. dennes stedfortræder at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Stk. 4. Bestyrelsen kan indhente medarbejderrådets udtalelse i alle Innovationshøjskolens anliggender.
Stk. 5. Medarbejderrådets udtalelse er ikke bindende.
§ 10. Årsrapport og revision
Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 2. Årsrapporten revideres af en statsautoriseret revisor.
Stk. 3. Driftsregnskab og status laves af Innovationshøjskolen hvert år inden den 15. februar. Det opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler. Revisionen skal være afsluttet inden den 8. april, hvorefter det sammen med revisionsprotokollen sendes til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne skal underskrive årsrapporten og erklære på tro og love, at de er retmæssige bestyrelsesmedlemmer ifølge § 5.
Stk. 4. Årsrapporten udsendes senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Inden næste regnskabsårs begyndelse, skal bestyrelsen lave et nyt budget, eventuelt blot i hovedtal. Repræsentantskabet og Innovationshøjskolens medarbejdere har ret til at se drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter samt byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed.
§ 11. Vedtægtsændring/nedlæggelse
Stk. 1. Vedtægterne kan ændres af repræsentantskabet efter reglerne om indkomne forslag, der er udsendt til alle repræsentantskabsmedlemmer senest 14 dage før mødet. Det sker i så fald med 2/3 flertal af de mødte repræsentanter. Hvis et forslag alene opnår almindeligt flertal, og hvis repræsentantskabet fastholder forslaget, kan det vedtages med almindeligt flertal af de mødte medlemmer på et nyt repræsentantskabsmøde, der afholdes mindst to uger og højst syv måneder efter den første afstemning.
Stk. 2. Ændring af Innovationshøjskolens formål eller beslutning om dens nedlæggelse kan ske efter samme regler som vedtægtsændringer, men med obligatorisk 2 repræsentantskabsmøder. Bestyrelsen skal i så fald fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til skifteretsbehandling eller likvidation. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af Innovationshøjskolens aktiver, og for at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.
Stk. 3. Vedtægtsændringer skal bortset fra særlige undtagelser også godkendes af Undervisningsministeriet, inden de opnår gyldighed.
|
|
| Den 2010 |
| Bestyrelsens medlemmer:
|
|
|
|
|
|
|
| (formand)
|
| (næstformand) |
